تحقیق: لیلا و ارزو علی‌اوا در میان سهامداران عمده «PASHA Yatırım Bankası» در استانبول
بر اساس تحقیقی منتشرشده، در گزارش سال ۲۰۲۵ این بانک برای هر یک از دختران الهام علی‌اف، لیلا و ارزو علی‌اوا، سهم مؤثر ۳۶٫۴۱ درصدی ذکر شده است؛ در این تحقیق همچنین آمده که سرمایه «گیلان هلدینگ» مرتبط با خانواده کمال‌الدین حیدروف به ۱۰۰ منات کاهش یافته است.
در تحقیقی تازه با عنوان «یک کشور، دو خانواده» اسنادی درباره پیوندهای تجاری خانواده‌های الهام علی‌اف و کمال‌الدین حیدروف، وزیر شرایط اضطراری، ارائه شده که از ترکیه تا بریتانیا و از دبی تا باکو امتداد دارد. این تحقیق بر صورت‌های مالی رسمی، ثبت شرکت‌ها، اسناد شرکتی و تحقیقات روزنامه‌نگاری پیشین تکیه دارد.
در گزارش سال ۲۰۲۵ بانک «PASHA Yatırım Bankası» فعال در استانبول که KPMG تهیه کرده، لیلا و ارزو علی‌اوا، دختران الهام علی‌اف، به عنوان دارندگان سهم مؤثر در بانک معرفی شده‌اند. بر اساس داده‌ها تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، برای هر یک از آنان سهم مؤثر ۳۶٫۴۱ درصدی ذکر شده است. طبق این گزارش، «PASHA Holding» مالک ۷۱٫۷۵ درصد و «PASHA Bank» مالک ۲۸٫۲۱ درصد سهام بانک بوده و در ساختار مالکیت هلدینگ، دو شرکت «Bless» و «Reveri» هر کدام با ۳۷٫۵۰ درصد سهم نشان داده شده‌اند. بر اساس اطلاعیه‌ای که ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در سامانه افشای عمومی ترکیه (KAP) منتشر شد، ۳۵۸ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۷۶۴ سهم «PASHA Holding» در این بانک به «PASHA Financial Holding» که تماماً متعلق به این هلدینگ است، منتقل شده است.
طبق اسناد، سهم بانک‌های «PASHA Bank»، «Kapital Bank»، «Xalq Bank» و «Bank Avrasiya» که تماماً یا بخشی از آنها متعلق به خانواده علی‌اف است، از دارایی‌های بخش بانکی کشور از ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۴۳ درصد در پایان ۲۰۲۲ رسیده است. بر اساس بیانیه رسمی «PASHA Holding» در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳، این شرکت مالک ۵۰ درصد هتل «ماندارین اورینتال بدروم» در منطقه بدروم ترکیه است؛ قیمت خرید در بیانیه ذکر نشده است.
در سال ۲۰۲۱ در چارچوب پروژه «اسناد پاندورا» ۸۴ شرکت فراساحلی ثبت‌شده در جزایر ویرجین بریتانیا که با خانواده علی‌اف و حلقه نزدیک آن مرتبط بودند شناسایی شد و ارزش سبد املاک مرتبط با این شرکت‌ها در لندن در مقطعی به ۴۲۹ میلیون پوند رسید. بر اساس تحقیقی که در دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، پنج آپارتمان از شش آپارتمان در منطقه هاید پارک لندن با لیلا علی‌اوا و یکی با ارزو علی‌اوا مرتبط دانسته شد و ذی‌نفعان نهایی ده ملک دیگر که به ۱۶۰ میلیون دلار خریداری شده بودند شناسایی نشدند. طبق ثبت شرکت‌های بریتانیا (Companies House)، لیلا علی‌اوا در شرکت‌های «Knightsbridge Consultancy» و «Bridgewater International Investments» و ارزو علی‌اوا در شرکت «Harrow Ventures» به عنوان دارنده کنترل قابل توجه ثبت شده‌اند.
«گیلان هلدینگ» که با خانواده کمال‌الدین حیدروف مرتبط دانسته می‌شود، بعدها به «Khazri Solutions» تغییر نام داد و سرمایه ثبتی آن در سال ۲۰۲۲ از ۹۸٫۵ میلیون منات به ۱۰۰ منات کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳، ۵۱ درصد این هلدینگ متعلق به «Sahra FZCO» ثبت‌شده در دبی و ۴۹ درصد متعلق به «Shams al Sahra FZCO» بود؛ اسناد مارس ۲۰۲۳ شرکت نخست را با لیلا و ارزو علی‌اوا و شرکت دوم را با طالع حیدروف، پسر کمال‌الدین حیدروف، مرتبط می‌کند. بر اساس آگهی وزارت اقتصاد در ۱۳ فوریه ۲۰۲۶، شرکت «AECOM Exp Russia Limited» درخواست ورشکستگی «Khazri Solutions» را که در حال انحلال است ارائه کرده است؛ نتیجه نهایی پرونده در این تحقیق مشخص نشده است.
در این تحقیق همچنین آمده است که مجوز آمادگی بهره‌برداری ساختمان سه‌طبقه طالع حیدروف در ناحیه گوی‌گل در ۲۶ اوت ۲۰۲۶ از سوی وزارت شرایط اضطراری که پدرش ریاست آن را بر عهده دارد صادر شده است. اسناد موجود نشان نمی‌دهد که کمال‌الدین حیدروف شخصاً این مجوز را امضا کرده باشد.
در چارچوب این تحقیق پرسش تازه‌ای برای افراد و شرکت‌های نام‌برده ارسال نشده است. الهام علی‌اف در مصاحبه‌ای در اکتبر ۲۰۲۱ گفته بود پیش از انتخاب شدن به ریاست‌جمهوری به تجارت مشغول بوده و شرکت‌هایش را به فرزندانش واگذار کرده است، و مطالب تحقیق «اسناد پاندورا» را اطلاعاتی تا حد زیادی اغراق‌آمیز خوانده بود.
